Anil Ambani Raided: অনিল আম্বানি গ্রুপের বিরুদ্ধে ৩৫টি স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি
৫০টি কোম্পানি ও ২৫ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।
নয়াদিল্লি: রিলায়েন্স (Reliance) অনিল ধীরুভাই আম্বানি গ্রুপের (RAAGA) বিরুদ্ধে ঋণ জালিয়াতি ও মানি লন্ডারিং-এর অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) বৃহস্পতিবার মুম্বই ও দিল্লিতে ৩৫টিরও বেশি স্থানে ৫০টি কোম্পানিতে তল্লাশি চালিয়েছে। তদন্তটি প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকার ইয়েস ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতি মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত, যা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) এর অধীনে তদন্ত করা হচ্ছে।
২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণের অবৈধভাবে স্থানান্তর অভিযোগ রয়েছে। ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে অনিয়ম, যেমন পিছনের তারিখে ক্রেডিট অনুমোদন মেমোরেন্ডাম, পর্যাপ্ত ডকুমেন্টেশন বা ডিউ ডিলিজেন্স ছাড়া ঋণ প্রদান, এবং ব্যাঙ্কের ক্রেডিট নীতি লঙ্ঘন। আরও পড়ুন: Ganga Bhangon Video: গঙ্গার রাক্ষুসে ভাঙন, বাড়ি, ঘর সব তলিয়ে যাচ্ছে, অসহায় মানুষ দেখুন
রিলায়েন্স হোম ফাইনান্স লিমিটেড (RHFL) ২০১৭-১৮ সালে ৩,৭৪২.৬০ কোটি টাকা থেকে ২০১৮-১৯ সালে ৮,৬৭০.৮০ কোটি টাকায় কর্পোরেট ঋণের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি তদন্তের আওতায় রয়েছে।
ঋণ জালিয়াতি ও মানি লন্ডারিং-এর অভিযোগে মামলা দায়ের
The Enforcement Directorate (@dir_ed) conducted raids at 35 locations in connection with a loan fraud and money laundering investigation against the Reliance Anil Ambani Group Companies (RAAGA).
The investigation covers 50 Companies and over 25 people. ED said that a… pic.twitter.com/6GZSzehciy
— All India Radio News (@airnewsalerts) July 24, 2025
(SocialLY brings you all the latest breaking news, fact checks and information from social media world, including Twitter (X), Instagram and Youtube. The above post contains publicly available embedded media, directly from the user's social media account and the views appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY.)
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 01, 1970 05:30 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
