Enforcement Directorate: ৮০-৯০ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের জন্য মহারাষ্ট্র, গুজরাটে তল্লাশি চালাল ইডি
৮০-৯০ কোটি টাকার সন্দেহজনক ব্যাঙ্কিং লেনদেনের তদন্ত করতে গতকাল মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট জুড়ে 16 টিরও বেশি স্থানে অনুসন্ধান চালিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।ইডির অভিযোগে বলা হয়েছে মালেগাঁও-ভিত্তিক একজন ব্যবসায়ীর অসদুপায়ে খোলা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত চলা ইডির অভিযানের সময় তদন্তে উঠে আসা দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ১.৮ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। ইডি সূত্রে জানা গেছে তদন্তকারীরা লেনদেনের সুবিধাভোগী এবং উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে হাওয়ালা অপারেটরদের ভূমিকা পরীক্ষা করছেন। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে তল্লাশি চালানো হয়েছে মালেগাঁও, নাসিক, মুম্বই, আহমেদাবাদ এবং সুরাটের বেশ কিছু অঞ্চলে। জানা গেছে ওই ৮০-৯০ কোটি টাকার সন্দেহজনক এবং তদন্তাধীন লেনদেনগুলি সেপ্টেম্বর থেকে এবং অক্টোবরের মধ্যে ঘটেছে।
#EnforcementDirectorate conducted searches at over 16 locations across #Maharashtra and #Gujarat yesterday, investigating suspicious banking transactions worth ₹80-90 crore. pic.twitter.com/3FmhxAXDIW
— All India Radio News (@airnewsalerts) November 15, 2024
(SocialLY brings you all the latest breaking news, fact checks and information from social media world, including Twitter (X), Instagram and Youtube. The above post contains publicly available embedded media, directly from the user's social media account and the views appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY.)
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 15, 2024 02:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
