Enforcement Directorate: ৮০-৯০ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের জন্য  মহারাষ্ট্র, গুজরাটে তল্লাশি চালাল ইডি

৮০-৯০ কোটি টাকার সন্দেহজনক ব্যাঙ্কিং লেনদেনের তদন্ত করতে গতকাল মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট জুড়ে 16 টিরও বেশি স্থানে অনুসন্ধান চালিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।ইডির অভিযোগে বলা হয়েছে মালেগাঁও-ভিত্তিক একজন ব্যবসায়ীর অসদুপায়ে খোলা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত চলা ইডির অভিযানের সময় তদন্তে উঠে আসা দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ১.৮ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে।  ইডি সূত্রে জানা গেছে তদন্তকারীরা লেনদেনের সুবিধাভোগী এবং উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে হাওয়ালা অপারেটরদের ভূমিকা পরীক্ষা করছেন। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে তল্লাশি চালানো হয়েছে মালেগাঁও, নাসিক, মুম্বই, আহমেদাবাদ এবং সুরাটের বেশ কিছু অঞ্চলে। জানা গেছে ওই ৮০-৯০ কোটি টাকার সন্দেহজনক এবং তদন্তাধীন লেনদেনগুলি সেপ্টেম্বর থেকে এবং অক্টোবরের মধ্যে  ঘটেছে।

(সোশ্যাল মিডিয়া আপনার জন্য সাম্প্রতিক ব্রেকিং নিউজ, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউব সহ সোশ্যাল মিডিয়ার জগতের ভাইরাল খবর নিয়ে আসে। উপরের পোস্টটি সরাসরি ব্যবহারকারীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে এমবেড করা হয়েছে। এই বিষয়বস্তুর অংশটি সম্পাদনা করা হয়নি বা হতে পারে না সাম্প্রতিক কর্মীদের দ্বারা সম্পাদিত মতামতগুলি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলিতে উপস্থিত হয় এবং তথ্যগুলি সর্বশেষের মতামতকে প্রতিফলিত করে না এবং সর্বশেষে এর জন্য কোনও দায়বদ্ধতা নেই৷)

Show full article